Optimizado para la gestión y evaluación de riesgos en diversas áreas, incluyendo el Lavado de Activos (LA)
TheZeroRisk es una plataforma tecnológica avanzada diseñada para optimizar la gestión y evaluación de riesgos en diversas áreas, incluyendo el Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). A continuación, se detallan las formas en que TheZeroRisk puede contribuir en la administración de estos riesgos:
Identificación y Gestión de Activos y Procesos
La plataforma permite identificar y catalogar los activos y procesos de una organización, facilitando la asignación de amenazas y controles específicos mediante inteligencia artificial. Esto proporciona una visión integral de los puntos vulnerables y fortalezas en relación con LA/FT/FPADM
Asignación Automática de Amenazas y Controles
Utilizando modelos de inteligencia artificial, TheZeroRisk asigna automáticamente amenazas y controles a los activos identificados, basándose en catálogos reconocidos a nivel mundial. Esto agiliza el proceso de evaluación y asegura una cobertura exhaustiva de posibles riesgos.
Evaluación de Riesgos en Tiempo Real
La plataforma realiza evaluaciones de riesgo en tiempo real, calculando tanto el riesgo inherente como el residual de cada activo y proceso de negocio. Esto permite a las organizaciones tomar decisiones informadas y oportunas para mitigar riesgos asociados al LA/FT/FPADM
Integración con Herramientas Externas
TheZeroRisk se integra con herramientas de análisis de vulnerabilidades y sistemas de gestión de incidentes, permitiendo una supervisión continua y una respuesta rápida ante eventos que puedan indicar actividades sospechosas relacionadas con LA/FT/FPADM
Cumplimiento Normativo
La plataforma está alineada con diversos marcos normativos internacionales, como ISO 27001, NIST, PCI y otros, facilitando el cumplimiento de regulaciones y estándares en materia de prevención de LA/FT/FPADM. Esto es especialmente relevante en contextos donde las leyes exigen procesos formales de gestión de riesgos
Automatización y Eficiencia Operativa
Al automatizar tareas manuales, como la asignación de amenazas y controles, TheZeroRisk mejora la eficiencia operativa y reduce la posibilidad de errores humanos en la gestión de riesgos relacionados con LA/FT/FPADM